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路透報導，中國人民銀行等三部委10日發文稱，互聯網金融從業機構應提交大額和可疑买卖報告，並採取公道办法識別、核驗客戶真實身份，確定並適時調整客戶風險等級；不得為身份不明或拒絕身份查驗的客戶供给服務或與其進行买卖，不得為客戶開立匿名帳戶或化名帳戶，不得與明顯具备不法目标的客戶创建業務關係。
人行網站登载的「互聯網金融從業機構反洗錢和反可怕融資办理辦法（試行）」並请求，從業機構應创建健全反洗錢和反可怕融資內部节制轨制，對其境內外附屬機構、分支機搆、事業部的反洗錢和反可怕融資事情實施統一办理。
稍早，人行等四部委在9日召開金融系統反洗錢事情會議稱，「當前反洗錢事情面臨的國際國內形勢仍然嚴峻，...擴大金融業雙向開放和防控金融風險攻堅戰都请求將反洗錢和反可怕融資作為風險管控的首要舉措，反洗錢監管已成為金融監管的首要內容。」
上述办理辦法稱，從業機構應當採取持續的客戶身份識別办法，確保客戶正在進行的买卖與從業機構所把握的客戶資料、客戶業務、風險狀況等匹配；對於高風險客戶，從業機構應當採取公道办法瞭解其資金來源，提高審核頻率。
同時，人行設立互聯網金融反洗錢和反可怕融資網路監測平台，金融機構、非銀付出機構根據反洗錢必要接入網路監測平台，其他從業機構應當通過網路監測平台進行反洗錢和反可怕融資履職登記。
辦法稱，互聯網金融業務反洗錢和反可怕融資事情的具體範圍，包含但不限於網路付出、網路借貸、網路淚溝,借貸資訊仲介、股權眾籌融資、互聯網基金銷售、互聯網保險、互聯網信託和互聯網消費金融等除臭機,。
(工商 )
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發表於 2019-6-12 18:41:45
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