|
|
方才在大陆市场闭幕了19年不关一店的大润发，其母公司润泰团体近来亦在中国台湾卷入台湾兆丰银行的洗钱疑案，润泰团体总裁尹衍梁在10月3日亦被台湾检方以证人身份约谈。
据台湾媒体报导，台湾兆丰银纽约分行，日前在美国纽约金融办事署(DFS)首季一般营业查抄中，被发明2012年涉嫌违背银行保密法及反洗钱法，美国以违法贸易法则对其开出1.8亿美元的巨额罚单。
值得存眷的是，台湾方面在查询拜访中发明，兆丰银行前董事长蔡友才在任时代，曾大肆假贷给润泰团体及旗下企业，金额高达237亿元（新台币），而上述洗钱疑案事发后，蔡友才闪电告退，却于7月担当润泰旗下鉴机公司的董事长，让检方感觉蔡友才与润泰总裁尹衍梁瓜葛匪浅。
据台媒爆料，约莫本年5月份摆布，一家本钱额80亿元（新台币）的投资公司“鉴机资产办理”挂号建立，但在3个月后的8月10日一口吻增资到200亿元，并吃下台湾“中信银行”近3%股权，挤身前5大股东。而这个“小公司”暗地里的金主即是预兆丰董事长蔡友才、台湾润泰团体总裁尹衍梁、宝佳机构林陈海三人。
更有台湾名嘴蔡玉真在facebook上贴出，润泰团体在兆丰金控告贷金额高达新台币757亿元。但润泰团体颁发声明指出，润泰团体于数十家来娛樂城ptt,往银行中，截至2016年9月30日止跟兆丰金控贷款金额约为268亿元，蔡玉真依其所列资料未经确切查证。
兆丰银行前董事长蔡友才
兆丰商银卖力人也在查证后暗示，润泰团体向兆丰金控最新贷款金额为287亿元，此中兆丰商银贷款金额为273亿元、兆丰票券为13.8亿元，与润泰团体统计的贷款金额有19亿元差距。对此，兆丰主管暗示，内部显示的是10月3日数据，纯洁是时候生髪,计较酿成的落差。
不外，话又说回来，润泰团体旗下有大润发这一在中国大陆今朝排名第一的大卖场企业，大润发一年营收近千亿元人民币（2015年高鑫零售完成贩卖964.14亿），虽然今朝在中国市场，大卖场事迹广泛下滑，而且显现出延续败落的迹象，但就今朝来讲，大润发加之欧尚的现金流应当不可问题，换算为新台币，一年贩卖额4000多亿新台币，比起润泰向兆丰借的200多亿新台币来讲，不外沧海一粟，但为什么润泰还要在台湾银行大肆假贷？其中原因值得重点存眷。
据报导，台北地检署近日@策%fji38%动大范%T7Hls%围@搜刮，由重大刑案专组主任查察官周士榆、查察官杨展庚等9名查察官，批示查询拜访局北部地域机开工作站、刑事差人局兵分七路前去台北市、新北市相干涉案人住处、鉴机资产办理公司、兆丰银办公坐位举行搜刮。北检指出，今朝以证人身份约谈润泰团体总裁尹衍梁、兆丰金前董座蔡友才、兆丰金前主任秘书王起梆、宝佳机构董事长林陈海、润泰团体副总司理陈志全等18人。
润泰团体总裁尹衍梁
台湾检方查询拜访发明，本年3月29日，蔡友才请辞兆丰金董事长，同年7月28日，蔡出任鉴机董座职务，鉴机股分持有者为盈家投资，其幕后真实的股东为润泰旗下的两家投资公司，一是汇弘投资，另外一则为长春投资。
台湾发明，长春曾向兆丰金假贷37亿元、汇弘则假贷68亿元，两家公司假贷金额逾百亿元，若加总润泰旗下各子公司向兆丰金的假贷金额，跨越200亿元，也就是说，兆丰金俨然已成为润泰的“金库”。
更启人疑窦的是，蔡友才接下尹衍梁的鉴机公司董事长不到1个月时候，本钱额即从80亿元飙升至200亿元，资金从何而来，疑云重重。不外，润泰曾发声明否定“金库”说，夸大润泰与兆丰来往已逾20年，非蔡友才到兆丰才来往。
润泰团体汇弘投资董事长刘忠贤亦称，润泰团体有交往的金融业约28家，润泰与兆丰、台银、一银、合库银等行库的来往金额，都跨越百亿元以上；固然润泰在兆丰银行贷款金额至多，到玄月底为两百六十八亿元，但如果加计南隐士寿，润泰团体总资产已达4万多亿新台币，此中润泰跟兆丰银行的告贷只占总资产的0.67%。
但刘忠贤的这一亮相也让人生疑，既然润泰资产足够雄厚，@为%7g6A4%什%7g6A4%么对戋%u9w4H%戋@只占0.67%团体资产的贷款如斯消除口臭的藥,感乐趣？此外，又为什么要从兆丰银行贷这戋戋只占0.67%团体资产的金钱？
估量是遭到案件影响，润泰团体总裁尹衍梁日前暗示，已起头调降与兆丰银行来往金额，分离转向其它金融机构。此事务会不会橘皮消除,影响到大润发在中国市场的成长，今朝还很难说，咱们将延续存眷。 |
|
發表於 2020-8-28 12:53:12
收藏