admin 發表於 2020-8-28 12:53:12

这么缺钱?大润发母公司润泰集团台湾借贷200亿?

方才在大陆市场闭幕了19年不关一店的大润发,其母公司润泰团体近来亦在中国台湾卷入台湾兆丰银行的洗钱疑案,润泰团体总裁尹衍梁在10月3日亦被台湾检方以证人身份约谈。

据台湾媒体报导,台湾兆丰银纽约分行,日前在美国纽约金融办事署(DFS)首季一般营业查抄中,被发明2012年涉嫌违背银行保密法及反洗钱法,美国以违法贸易法则对其开出1.8亿美元的巨额罚单。

值得存眷的是,台湾方面在查询拜访中发明,兆丰银行前董事长蔡友才在任时代,曾大肆假贷给润泰团体及旗下企业,金额高达237亿元(新台币),而上述洗钱疑案事发后,蔡友才闪电告退,却于7月担当润泰旗下鉴机公司的董事长,让检方感觉蔡友才与润泰总裁尹衍梁瓜葛匪浅。

据台媒爆料,约莫本年5月份摆布,一家本钱额80亿元(新台币)的投资公司“鉴机资产办理”挂号建立,但在3个月后的8月10日一口吻增资到200亿元,并吃下台湾“中信银行”近3%股权,挤身前5大股东。而这个“小公司”暗地里的金主即是预兆丰董事长蔡友才、台湾润泰团体总裁尹衍梁、宝佳机构林陈海三人。

更有台湾名嘴蔡玉真在facebook上贴出,润泰团体在兆丰金控告贷金额高达新台币757亿元。但润泰团体颁发声明指出,润泰团体于数十家来娛樂城ptt,往银行中,截至2016年9月30日止跟兆丰金控贷款金额约为268亿元,蔡玉真依其所列资料未经确切查证。

兆丰银行前董事长蔡友才

兆丰商银卖力人也在查证后暗示,润泰团体向兆丰金控最新贷款金额为287亿元,此中兆丰商银贷款金额为273亿元、兆丰票券为13.8亿元,与润泰团体统计的贷款金额有19亿元差距。对此,兆丰主管暗示,内部显示的是10月3日数据,纯洁是时候生髪,计较酿成的落差。

不外,话又说回来,润泰团体旗下有大润发这一在中国大陆今朝排名第一的大卖场企业,大润发一年营收近千亿元人民币(2015年高鑫零售完成贩卖964.14亿),虽然今朝在中国市场,大卖场事迹广泛下滑,而且显现出延续败落的迹象,但就今朝来讲,大润发加之欧尚的现金流应当不可问题,换算为新台币,一年贩卖额4000多亿新台币,比起润泰向兆丰借的200多亿新台币来讲,不外沧海一粟,但为什么润泰还要在台湾银行大肆假贷?其中原因值得重点存眷。

据报导,台北地检署近日@策%fji38%动大范%T7Hls%围@搜刮,由重大刑案专组主任查察官周士榆、查察官杨展庚等9名查察官,批示查询拜访局北部地域机开工作站、刑事差人局兵分七路前去台北市、新北市相干涉案人住处、鉴机资产办理公司、兆丰银办公坐位举行搜刮。北检指出,今朝以证人身份约谈润泰团体总裁尹衍梁、兆丰金前董座蔡友才、兆丰金前主任秘书王起梆、宝佳机构董事长林陈海、润泰团体副总司理陈志全等18人。

润泰团体总裁尹衍梁

台湾检方查询拜访发明,本年3月29日,蔡友才请辞兆丰金董事长,同年7月28日,蔡出任鉴机董座职务,鉴机股分持有者为盈家投资,其幕后真实的股东为润泰旗下的两家投资公司,一是汇弘投资,另外一则为长春投资。

台湾发明,长春曾向兆丰金假贷37亿元、汇弘则假贷68亿元,两家公司假贷金额逾百亿元,若加总润泰旗下各子公司向兆丰金的假贷金额,跨越200亿元,也就是说,兆丰金俨然已成为润泰的“金库”。

更启人疑窦的是,蔡友才接下尹衍梁的鉴机公司董事长不到1个月时候,本钱额即从80亿元飙升至200亿元,资金从何而来,疑云重重。不外,润泰曾发声明否定“金库”说,夸大润泰与兆丰来往已逾20年,非蔡友才到兆丰才来往。

润泰团体汇弘投资董事长刘忠贤亦称,润泰团体有交往的金融业约28家,润泰与兆丰、台银、一银、合库银等行库的来往金额,都跨越百亿元以上;固然润泰在兆丰银行贷款金额至多,到玄月底为两百六十八亿元,但如果加计南隐士寿,润泰团体总资产已达4万多亿新台币,此中润泰跟兆丰银行的告贷只占总资产的0.67%。

但刘忠贤的这一亮相也让人生疑,既然润泰资产足够雄厚,@为%7g6A4%什%7g6A4%么对戋%u9w4H%戋@只占0.67%团体资产的贷款如斯消除口臭的藥,感乐趣?此外,又为什么要从兆丰银行贷这戋戋只占0.67%团体资产的金钱?

估量是遭到案件影响,润泰团体总裁尹衍梁日前暗示,已起头调降与兆丰银行来往金额,分离转向其它金融机构。此事务会不会橘皮消除,影响到大润发在中国市场的成长,今朝还很难说,咱们将延续存眷。
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