歐盟委員會提交的洗錢和恐怖融資“黑名單”遭成員國一致否決

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在沙特阿貨運,拉伯及關島、波多黎各等美國海外領地“上榜”后，歐盟委員會上月更新的洗錢和可怕融資“黑名單”7日遭歐盟成員國一致否決。

由成員國代表組成的歐盟理事會當日發布通知布告，通報理事會一致決定否決歐盟委員會提交的“黑名單”，據此歐盟委員會將不能不从新擬定一份新名單。

作為歐盟執行機構，本年2月13日歐盟委員會颁布最新洗錢和可怕融資“黑名單”，隨后交由決策機構歐盟理事會審議。

“黑名單”共圈定23個國家和地區。除伊朗、敘利亞、突尼斯、也門等已被全世界反洗錢組織金融行動特別事情組“點名”的國家和地區，還包含沙特阿拉伯、巴拿馬、關島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等被歐盟單方“點名”的國家和地區。

歐盟委員會當時暗示，依據歐盟客岁7月见效的“反洗錢第五號令”，这次擬定“黑名單”時採用了新的計算法子，執行的反洗錢和反可怕融資標准加倍嚴格，最終在54個“耳鳴治療, 候選對象”中敲定23個國家和地區。

但歐盟理事會在7日的通知布告中批評歐盟委員會的決策過程“不透明且缺少應變”，既未尊敬“上榜”國家和地區的申辯權，也無法激勵這些國家採取果斷办法回應歐盟關切。

據彭博社等媒體報道，成員國在商議時認為歐盟委員會擬命名單時沒有充实聽取他們的意見，同時擔心一些被“點名”的國家和地區可以輕易對歐盟發起反擊。

由於計算法子“迥異”於金融行動特別事情組的計算法子，2月13日“黑名單”剛一颁布，美國財政部就“深表關切”﹔巴拿馬当局也指巴朴直在加大反洗錢力度，歐盟卻視而不見，明確请求歐盟从新考慮名單。

根據“反洗錢令”请求，歐盟2016年起開始颁布洗錢和可怕融資“黑名單”，厥后會按期更新名單。一旦“上榜”，歐盟銀行和實體會對這些國家的金融活動加大審查和監控力度，從而防备、識別甚至攔截可疑买卖，但不會触及制裁、限定經貿關系、叫停發展支援等懲罰办法。(德永健)

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