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房地产、珠寶交易、典當洗錢風险高!3年来重庆開展反洗錢调查2254次

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發表於 2023-2-28 15:47:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
4月19日,記者從人民銀行重庆業務辦理部领會到,近3年来,全市各部分协同展開反洗錢查询拜访2254次,协查案件740起,涉案金额2979.71亿元。

评脉問诊

协同展開洗錢危害评估

反洗錢事情触及预防、冲击、谍报监测等多個环节,笼盖金融機構、非銀行付出機構、特定非金融機構类等多個行業,事情链条长、触及面广,必要多方合力才能获得實效。

据重庆营管部先容,為此,重庆市建立反洗錢联席集會,成員包含人民銀行重庆营管部、市监委、市高法院、市查察院、市金融羁系局、市公安局、市國安局、市民政局、市司法局、市財務局、市住房城乡建委、市商務委、重庆海關、市税務局驅蟑螂藥,、市市场羁系局、重庆銀保监局、重庆證监局、重庆外管部等18個部分。

依靠联席集會機制和信息同享轨制,重庆建立由联席集會成員单元為班底的跨部分评估事情组,天下率先對區域洗錢危害举行综合评估,分类設計笼盖23磁石按摩毯,类行業的评估指標和問卷,收集司法、法律、羁系等15类数据,構成《重庆地域洗錢危害评估陈述》,周全阐發地域面對的外部洗錢威逼和亏弱环节,并按照评估成果针對性設置装备摆設事情資本,提高危害防控有用性。

组拳出击

协力晋升犯法冲击成效

人行重庆营管部與市公安局结合制订《冲击涉毒犯法协作法子》、與市公安、國安局签订《反恐融資事情互助备忘录》,與市查察院签订《查究职務犯法和洗錢犯法互助备忘录》,與市纪委监察局出台《反洗錢事快速豐胸方法,情协作法子》,與國税总局重庆特派辦等六個部分印發《反逃税协作备忘录新年掛燈,》,明白各方互助内容與职责分工,强化谍报谈判與線索研判,配合@增%GV1ie%强對犯%yX76c%法@的發明、發掘、侦察、告状、审訊,構成冲击犯法的“一體化機制”,鞭策裁决洗錢罪总计14起,此中包含天下首例败北洗錢案和天下首例黑社會组织洗錢案。

同時,监察、公安、法院、查察等部分也在體系内增强洗錢犯法惩辦力度,制订出台相干法子,增强在上遊犯法案件打點中深挖洗錢犯法。

数据显示,2016年以来,各单元协同展開反洗錢查询拜访2254次,协查案件740起,涉案金额2979.71亿元。

開出“良方”

危害為本晋升羁系效能

以危害评估發明問题為导向,人民銀行重庆营管部结合市銀保监局、市證监局精准施策、摸索立异,不竭晋升反洗錢羁系有用性。

值得一提的是,重庆在天下率先摸索展開反洗錢数据治理事情,引导义務機構以加强数据收集、提取和利用質量為抓手,晋升履职有用性。

同時,冲破特定非反洗錢羁系這一“深水區”,對洗錢危害较高的房地产、珠寶買賣、典當等特定非金融范畴,踊跃構建與主管部分、行業自律组织协同羁系的事情機制,全辖各单元制订出台相干行業反洗錢轨制規范13項,结合主管部分展開羁系访問18次,危害评估14次。

同享共商

“大数据”辦事反洗錢邃密化治理

别的,重庆還在天下率先構建跨部分反洗錢数据统计长效機制,出台《重庆市運彩開盤時間,反洗錢事情信息同享轨制》,每半年采集阐發刑事冲击、行政法律、查询拜访协查、行業环境等方面的480余項数据,與各部分同享数据阐發功效,配合研判危害情势。

人行重庆营管部相干賣力人暗示,义務機構不但是预防洗錢相干犯法的第一道防地,是金融谍报数据陈述主體,也是司法構造冲击犯法所需線索的首要来历。依照“危害為本”理念,比年来,重庆辖區义務機構客户身份辨認能力和程度显著晋升,對高危害营業客户的尽职查询拜访深度广度较着增强,可疑買賣陈述轉化為案件線索的比例不竭提高。

同時,义務機構协助展開反洗錢查询拜访,协助介入冲击相干犯法,协助展開資金监测等事情均获得显著成效。
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