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標題: 鎮江潤州檢方揭10億非法集資案騙局提醒公眾遇“高回報”融資需警惕 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-6-12 12:25
標題: 鎮江潤州檢方揭10億非法集資案騙局提醒公眾遇“高回報”融資需警惕
今天上午，江蘇省鎮江市潤州區人民檢察院召開打擊不法集資犯法新聞發布會。

記者從發布會上领会到，2015年至本年6月，該院共受貨運,理不法集資案件（包含集資詐騙罪和不法吸取公眾存款罪案件）14件21人，核准拘系7件9人，起訴12件18人，此中包含涉案金額10億余元、受害群眾約6000人摆布的華誠酒業不法集資案在內的一批犯法伎俩新穎、影響廣泛的典范案件。

據悉，華誠酒業不法集資案被告人劉某在未获得金融業務許可的情況下，以鎮江市華誠酒業投資办理有限公司的名義，宣傳“茅台醇”系列白酒的“代購代銷+消費返利”投資模式，“投資人”僅需付款1.5萬元，便可購得標價4.5萬元的“茅台醇”系列白酒，可隻領取1.5萬價值白酒，残剩3萬元價值白酒可與公司簽署協議代銷，每周返還必定資金並有返利。劉某還在鎮江、揚州、無錫、蘇州、南京、上海等地通過召開按期酒會、印發宣傳冊、口口相傳等情势，並下設若干營銷團隊向社會公眾宣傳並集資。

鎮江市潤州區人民檢察院副檢察長田雲山介紹，此類不法集資的受害者被欺騙，高額回報是一方面，另外一方面常常犯法份子會給本身披上一層正当外套，他們凡是借用公司名義實施犯法，工商執照、稅務登記等不少証件樣樣俱全，乃至不少犯法份子自己就是企業家，有必定人脈關系和社會活動能力。他們還有著嚴密的組織，有計劃有步驟的推進所謂的項目、宣傳造勢、召募資金、還本付息、激勵政策等環節。他提示公眾，投資時要连结頭腦苏醒，第一反應检察融資有無核准文件，是不是正当。

鎮江市潤州區人民檢察院檢察長王飛暗示，當前不法集資犯法手腕不斷翻新，擴散速率不斷加速，打擊不法集資，不僅必要金融監管部門加強監管及司法機關加大打擊力度和預防宣傳，最為關鍵的還是要讓廣大老苍台北機車借款,生擦亮雙眼，连结警戒。該院發動街道、社區積極參與，通過編輯推送“打擊不法集資法治教诲專題微信”，用群眾身邊的案例進行普法宣傳和警示教诲。

别的，該院還將緊緊依靠檢察職能嚴打不法集資犯法，主動與法院、公安機關、金融機構深刻溝通協調，摸索在審查拘系和審查起訴階段依法適時提早参与，適當引導偵查标的目的，並摸索完美專業化辦案機制。

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