台灣當舖業者交流論壇

標題: 房地产、珠寶交易、典當洗錢風险高!3年来重庆開展反洗錢调查2254次 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-2-28 15:47
標題: 房地产、珠寶交易、典當洗錢風险高!3年来重庆開展反洗錢调查2254次
4月19日，記者從人民銀行重庆業務辦理部领會到，近3年来，全市各部分协同展開反洗錢查询拜访2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。

评脉問诊

协同展開洗錢危害评估

反洗錢事情触及预防、冲击、谍报监测等多個环节，笼盖金融機構、非銀行付出機構、特定非金融機構类等多個行業，事情链条长、触及面广，必要多方合力才能获得實效。

据重庆营管部先容，為此，重庆市建立反洗錢联席集會，成員包含人民銀行重庆营管部、市监委、市高法院、市查察院、市金融羁系局、市公安局、市國安局、市民政局、市司法局、市財務局、市住房城乡建委、市商務委、重庆海關、市税務局驅蟑螂藥,、市市场羁系局、重庆銀保监局、重庆證监局、重庆外管部等18個部分。

依靠联席集會機制和信息同享轨制，重庆建立由联席集會成員单元為班底的跨部分评估事情组，天下率先對區域洗錢危害举行综合评估，分类設計笼盖23磁石按摩毯,类行業的评估指標和問卷，收集司法、法律、羁系等15类数据，構成《重庆地域洗錢危害评估陈述》，周全阐發地域面對的外部洗錢威逼和亏弱环节，并按照评估成果针對性設置装备摆設事情資本，提高危害防控有用性。

组拳出击

协力晋升犯法冲击成效

人行重庆营管部與市公安局结合制订《冲击涉毒犯法协作法子》、與市公安、國安局签订《反恐融資事情互助备忘录》，與市查察院签订《查究职務犯法和洗錢犯法互助备忘录》，與市纪委监察局出台《反洗錢事快速豐胸方法,情协作法子》，與國税总局重庆特派辦等六個部分印發《反逃税协作备忘录新年掛燈,》，明白各方互助内容與职责分工，强化谍报谈判與線索研判，配合@增%GV1ie%强對犯%yX76c%法@的發明、發掘、侦察、告状、审訊，構成冲击犯法的“一體化機制”，鞭策裁决洗錢罪总计14起，此中包含天下首例败北洗錢案和天下首例黑社會组织洗錢案。

同時，监察、公安、法院、查察等部分也在體系内增强洗錢犯法惩辦力度，制订出台相干法子，增强在上遊犯法案件打點中深挖洗錢犯法。

数据显示，2016年以来，各单元协同展開反洗錢查询拜访2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。

開出“良方”

危害為本晋升羁系效能

以危害评估發明問题為导向，人民銀行重庆营管部结合市銀保监局、市證监局精准施策、摸索立异，不竭晋升反洗錢羁系有用性。

值得一提的是，重庆在天下率先摸索展開反洗錢数据治理事情，引导义務機構以加强数据收集、提取和利用質量為抓手，晋升履职有用性。

同時，冲破特定非反洗錢羁系這一“深水區”，對洗錢危害较高的房地产、珠寶買賣、典當等特定非金融范畴，踊跃構建與主管部分、行業自律组织协同羁系的事情機制，全辖各单元制订出台相干行業反洗錢轨制規范13項，结合主管部分展開羁系访問18次，危害评估14次。

同享共商

“大数据”辦事反洗錢邃密化治理

别的，重庆還在天下率先構建跨部分反洗錢数据统计长效機制，出台《重庆市運彩開盤時間,反洗錢事情信息同享轨制》，每半年采集阐發刑事冲击、行政法律、查询拜访协查、行業环境等方面的480余項数据，與各部分同享数据阐發功效，配合研判危害情势。

人行重庆营管部相干賣力人暗示，义務機構不但是预防洗錢相干犯法的第一道防地，是金融谍报数据陈述主體，也是司法構造冲击犯法所需線索的首要来历。依照“危害為本”理念，比年来，重庆辖區义務機構客户身份辨認能力和程度显著晋升，對高危害营業客户的尽职查询拜访深度广度较着增强，可疑買賣陈述轉化為案件線索的比例不竭提高。

同時，义務機構协助展開反洗錢查询拜访，协助介入冲击相干犯法，协助展開資金监测等事情均获得显著成效。

歡迎光臨台灣當舖業者交流論壇 (https://gc6600.com.tw/)