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標題: 房地产、珠宝交易、典当洗钱风险高!3年来重庆开展反洗钱调查2254次 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-10-27 12:32
標題: 房地产、珠宝交易、典当洗钱风险高!3年来重庆开展反洗钱调查2254次
4月19日，记者从人民银行重庆业务办理部领会到，近3年来，全市各部分协同展开反洗钱查询拜访2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。

评脉问诊

协同展开洗钱危害评估

反洗钱事情触及预防、冲击、谍报监测等多个环节，笼盖金融机构、非银行付出机构、特定非金融机构类等多个行业，事情链条长、触及面广，必要多方合力才能获得实效。

据重庆营管部先容，为此，重庆市建立反洗钱联席集会，成员包含人民银行重庆营管部、市监委、市高法院、市查察院、市金融羁系局、市公安局、市国安局、市民政局、市司法局、市财务局、市住房城乡建委、市商务委、重庆海关、市税务局、市市场羁系局、重庆银保监局、重庆证监局、重庆外管部等18个部分。

依靠联席集会机制和信息同享轨制，重庆建立由联席集会成员单元为班底的跨部分评估事情组，高雄機車借款，天下率先对区域洗钱危害举行综合评估，分类设计笼盖23类行业的评估指标和问卷，收集司法、法律、羁系汽車抗菌劑,等15类数据，构成《重庆地域洗钱危害评估陈述》，周全阐发地域面对的外部洗钱威逼和亏弱环节，并按照评估成果针对性设置装备摆设事情资本，提高危害防控有用性。

组拳出击

协力晋升犯法冲击成效

人行重庆营管部与市公安局结合制订《冲击涉毒犯法协作法子》、与市公安、国安局签订《反恐融资事情互助备忘录》，与市查察院签订《查究职务犯法和洗钱犯法互助备忘录》，与市纪委监察局出台《反洗钱事情协作法子》，与国税总局重庆特派办等六个部分印发《反逃税协作备忘录》，明白各方互助内容与职责分工，强化谍报谈判与线索研判，配合@增%6rq9Q%强对犯%F8m6M%法@的发明、发掘、侦察、告状、审讯，构成冲击犯法的“一体化机制”，鞭策裁决洗钱罪总计14起，此中包含天下首例败北洗钱案和天下首例黑社会组织洗钱案。

同时，监察、公安、法院、查察等部分也在体系内增强洗钱犯法惩办力度，制订出台相干法子，增强在上游犯法案件打点中深挖洗钱犯法。

数据显示，2016年以来，各单元协同展开反洗钱查询拜访2254次，协查案件740起，涉案金额2979.71亿元。

开出“良方”

危害为本晋升羁系效能

以危害评估发明问题为导向，人民银行重庆营管部结合市银保监局、市证监局精准施策、摸索立异，不竭晋升反洗钱羁系有用性。

值得一提的是，重庆在天下率先摸索展开反洗钱数据治理事情，引导义务机构以加强数据收集、提取和利用质量为抓手，晋升履职有用性。

同时，冲破特定非反洗钱羁系这一“深水区”，对洗钱危害较身體美白乳,高的房地产、珠宝买卖、典当等特定非金融范畴，踊跃构建与主管部分、行业自律组织协同羁系的事情机制，全辖各单元制订出台相干行业反洗钱轨制规范13项，结合主管部分展开羁系访问18次，危害评估14次。

同享共商

“大数据”办事反洗钱邃密化治理

别的，重庆还在天下率先构建跨部分反洗钱数据统计长效机制，出台《重庆市反洗钱事情信息同享轨制》，每半年采集阐发刑事冲击、行政法律、查询拜访协查、行业环境等方面的480余项数据，与各部分同享数据阐发功效，配合研判危害情势。

人行重庆营管部相干卖力人暗示，义务机构不但是预防洗钱相干犯法的第一道防地，是金融谍报数据陈述主体，也是司法构造冲击犯法所需真空除毛,线索的首要来历。依照“危害为本”理念，比年来，重庆辖区义务机构客户身份辨认能力和程度显著晋升，对高危害营业客户的尽职查询拜访深度广度较着增强，可疑买卖陈述转化为案件线索的比例不竭提高。

同时，义务机构协助展开反洗钱查询拜访，协助介入冲击相干犯法，协助展开资金监测等事情均获得显著成效。

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