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標題: 台中珠寶公司6年洗钱千亿流浪汉當人头 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-3-30 15:01
標題: 台中珠寶公司6年洗钱千亿流浪汉當人头
台中珠大發網,寶公司6年洗钱千亿流离汉當人头中新網12月6日電据台灣《苹果日報》報导，台灣陌头衣衫破烂的遊民(颠沛流离的人)，沦為國际洗钱肥羊，且成為了“黄金遊民”。台灣检方發明，近6年从香港汇進台灣有逾千亿元(新台币，下同)不明資金，涉汇入以遊民陸续設立的19家珠贵重金属收支口公司，業者涉将資金转買6万多千克黄金出口到美國、香港，又動辄竣事業務、逃漏税30亿元。检调昨天(5日)在台灣大搜刮理財,，并傳讯主嫌史姓男人等28人，连夜侦讯中。按台灣銀行昨通知布告的黄金買賣賣出牌价，每克為160養生保健,0元，据此计较，6万千克黄金市值為960亿元。检调阐發洗钱團体會锁定黄金當标的，應是着眼于黄金兼具保值增值潜力，且体积小、单价高、好畅通、易構成資金断点。而此案應是台灣有史以来最大黄金洗钱案。台中地检署在履行“护民項目”時，查出以史姓、李姓男人為首的犯法團体，涉嫌以遊民當人头，从2006年起陸续設立金钻等19家珠贵重金属收支口公司，6年来从香港汇進台灣逾千亿元資金，转買黄金後出口，估量共買入6万多千克输送到美國、香港。辦案职員并同步傳讯史姓男人等28人，但主嫌史男否定犯警，夸大未操控“黄金遊民”，還有一位李姓主嫌未到案。相多功能蒸煮鍋,干涉案人應讯時，供称纯做黄金价差，且黄金交易有赚有赔，但辦案职員發明，事涉逾1000亿元的資金，但扣案账册竟無購入黄金的相干代价记载，却有大量黄金出口的報關记载，不成思议。辦案职員猜疑，此案事涉海外犯警團体的陋规漂白、洗钱台中機車借款，，正连夜查询拜访，另将哀求香港、美國方面协助清查此案的資金来历與黄金去处。别的，辦案职員暗示：“黄金交易要抽3%税，1000亿元就要抽30亿元。”但“黄金遊民”團体所設的珠贵重金属公司，每間常常仅業務4到6個月就竣事、不缴税，再由其他遊民人头公司继续業務，涉借此逃漏税30亿。

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