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標題: 融資城案涉及資金恐超15億實際控制人潛逃美國 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-6-12 14:01
標題: 融資城案涉及資金恐超15億實際控制人潛逃美國
近日，深圳南山警方對融資城網絡服務中间有限公司、深圳市聚盛資產办理有限公司及相關公司涉嫌犯法問題依法立案偵查，並對相關犯法嫌疑人採取了強制办法，對涉案資產實施了查封、凍結、拘留收禁。警方請外埠投資者根據“報案提交資料指引”向辦案單位郵寄報案质料，深圳市內投資者到屬地公安機關經偵部門報案登記，共同調查取証事情。

日前，一名知恋人士告訴《經濟參考報》記者，今朝深圳市經偵局已經從融資城帶走20多人，此中一些人多是共同調查，與此同時，融資城網站關停，手機APP無法利用。知恋人士流露，融資城有最少15億元的待收資金無法償還。

涉嫌自融苗頭早露

記者早前調查發現，融資城及其發布的債權投資項目标權益回購方——聚盛資產办理有限公司（如下簡稱聚盛資產）的重要股東，均為深圳市聚寶盆資產办理有限公司。而深圳市融資城資產办理有限公司的法定代表人林鈺婷，同時也是融資城平台上已經下架的部门融資包項目告贷方的執行董事。

“銀監會明令制止網貸平台進行自融、自擔保，而融資城的做法顯然已經涉嫌自融，也就是不法集資。融資項目标真假先不討論，這種模式說明融資城在給本身融錢，而不是給第三方融錢。并且融資城的多數融資包項目收益高達20%摆布，收益率很高，從今朝行業來看，風險極大。”一名業內人士說。

融資方賽百諾遭聚盛舉報

近日，聚盛資產又公開舉報賽百諾，稱項目到期后，賽百諾隻償還少许款項，大部门項目款項都未償還，還以各種来由惡意回避上述債務。

聚盛資產的舉報质料稱，“賽百諾、徐衛、萬宜青、徐華（徐衛的mm）、湖北同濟奔達鄂北制藥有限公司、江陵奔達藥業有限公司、宜昌市奔達化工有限公司、香港華杰集團有限公司、深圳市賽百諾生物醫藥投資有限公司、深圳市首人本企業咨詢办理有限公司惡意回避債務，信誉極其不良，提示列位投資者及商業火伴在投資互助的過程中謹慎選擇，對惡意回避債務、信誉極其不良的賽百諾、徐衛、萬宜青、徐華、湖北同濟奔達鄂北制藥有限公司、江陵奔達藥業有限公司、宜昌市奔達化工有限公司、香港華杰集團有限公司、深圳市賽百諾生物醫藥投資有限公司、深圳市首人本企業咨詢办理有限公司‘敬而遠之’。”台北機車借款,

據悉，賽百諾因此香港奔達藥業美國OTC市場上市的名義，借路P2P平台融資城融資。奔達公司則早在2007年就已借殼美國奔達上市，厥后由於不克不及滿足OTC的买卖條件於2011年8月被美國証交會撤銷OTCBB櫃台买卖，后轉入“粉單市場”買賣。2013年美國奔達藥業被美國証交會撤銷登記，強制除牌。賽百諾今朝触及多宗讼事，資不抵債，汽機車借款,但融資城依舊為其發布了規模累計高達5億元的融資項目包。這些融資包項目出現壞賬，投資者被限定提現。

一名知恋人士告訴記者，萬宜青與徐衛為伉俪關系，在融資城的賽百諾融資項目就是徐衛夫婦在融資，而徐衛與融資城高管柯立新私情甚好，才得以在融資城平台上進行如斯大規模的融資。對於这次聚盛舉報賽百諾、徐衛、萬宜青等的事变，該人士暗示“多是融資城及聚盛主動抛清”。

賽百諾實際节制人潛逃美國

除聚盛舉報賽百諾，融資城還向華南國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁（仲裁號為SHENX20150292），请求賽百諾公司付出641萬元的監管費。據悉，自2015年头以來，已有多名投資人向深圳仲裁委申請了仲裁，请求融資城、賽百諾公司及聚盛資產公司歸還投資款，並在仲裁庭舉証被徐衛和萬宜青詐騙。

依據融資城網站颁布的信息，2012年12月10日－2014年12月29日，賽百諾公司徐衛、萬宜青操纵融資城的P2P網貸平台，以高息（年利率20%-40%）為誘餌，先后53次，向1843名社會公眾融資累計５億元。

據深圳市市場監督办理局企業信誉信息顯示，香港奔達藥業的全資子公司湖北奔達公司持股賽百諾60.13%的股權，此中32.03%的股權被南山法院凍結【（2010）深南法執字第3531號】，残剩28.1%被融資城在深圳工商部門質押（2013-942押）。“對該28.1%股權依法拍賣，看來是償還債權人款項的前途。”上述知恋人士說。

該人士還向記者流露：“今朝賽百諾的實際节制人萬宜青已逃往美國，且被列入公安機關網上追逃人員，其妻徐衛雖在國內卻並未被节制。在融資城被依法立案偵查，對相關犯法嫌疑人採取了強制办法的前3天，徐衛偷偷把本身賽百諾公司法人代表、董事長和總經理的職務變換為其弟弟徐燎原，其卷款出逃動機十分可疑。如這樣的話，融資城的投資人可能找不到債務人萬宜青和徐衛。”

對於以上問題，記者前后致電了融資城服務委員會副主任柯立新、聚盛資產總裁李舟、融資城和聚盛資產實際节制人董育銘手機，均顯示為來電提示業務。融資城辦公電話和服務熱線亦無人接聽。

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